深圳高速公路股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳高速公路股份有限公司(＂本公司＂)第三届董事会第五次会议于2003年8月15日(星期五)上午在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室举行。会议应到董事12人,实到董事12人；3名监事列席了会议,符合《公司法》和本公司章程。

　　会议由陈潮董事长主持,审议并形成决议如下：

　　1.通过2003年半年度业绩报告；

　　2.通过授权签署银行授予公司综合授信额度的议案；

　　3.批准委任潘启良独立董事为审核委员会委员；

　　4.批准聘任王学峰先生为公司副总经理兼营运管理总监、范利平先生为公司副总经理兼工程管理总监、吴羡先生为公司工程技术总监,任期均为二年；

　　5.同意对匿名信恶意中伤行为表示愤慨和进行谴责,并授权公司法律顾问发表公开声明,保留追究有关人士法律责任的权利。

　　特此公告。

　　深圳高速公路股份有限公司董事会

　　2003年8月15日

　　附：潘启良先生、王学峰先生、范利平先生、吴羡先生简历

　　潘启良先生本公司独立董事,1965年生,持有香港中文大学工商管理硕士学位及金融系博士学位,同时亦为香港注册财务策划师协会之资深会员。潘先生现任荷兰商业银行上海分行总监兼企业融资服务部主管,曾任该银行深圳分行总经理,同时亦为ING北京投资有限公司的非执行董事。于2000年及2001年,潘先生担任深圳外资金融机构同业公会之理事长,并于2001年出任深圳信息产业协会副主席、中国香港(地区)商会广东区之理事。

　　王学峰先生,1961年生,高级经济师。华中农业大学机械工程及经济学士,曾任职于湖北省地方政府部门。1994年加入新通产公司任人事部经理。现负责本公司收费公路的营运管理,亦为梅观公司、机荷东段公司董事长以及深长公司副董事长。

　　范利平先生,1963年生,高级工程师。重庆建筑工程学院工学学士,曾任职于交通部第一公路勘察设计院,1994年加入新通产公司,历任高级工程师、机荷东段总监处合约部经理。本公司成立后任工程部副经理、机荷西段项目管理处施管部经理及项目处副总经理、盐坝A段项目管理处总经理及工程顾问公司副董事长等职

　　吴羡先生,1958年生,工程师。西安公路交通大学土木工程学士。吴先生1995年加入新通产公司任副总经理,本公司成立后至2003年8月任副总经理,主要负责本公司技术管理、企业资讯、培训等工作。吴先生亦为索道公司董事长、工程顾问公司总工程师。