广西贵糖(集团)股份有限公司第三届第二十七次董事会决议公告

　　广西贵糖(集团)股份有限公司第三届第二十七次董事会会议于2003年8月13日7：30时在本公司会议室召开,应到董事7人,实到6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席张静琴、副主席李贵高列席了会议。会议审议并通过了如下事项：

　　一、广西贵糖(集团)股份有限公司2003年半年度报告正文及摘要。

　　二、关于同意新增年产30万吨精制糖技改工程并向银行申请项目贷款13650万元的提案。

　　公司新增年产30万吨精制糖技改工程是国家支持广西的糖业结构调整、发展规模制糖、甘蔗深加工示范工程的重点项目,也是贵港国家生态工业(制糖)示范园区的关键项目。该项目建设的主要内容有：一是将公司通过引进国外先进的自动控制技术和装备,进行技术挖潜、技术改造,平衡至日榨甘蔗10000吨生产能力,制糖厂同时配套日产1500吨精制糖生产设备,榨季180天处理180万吨原料甘蔗,产20万吨精制糖(目前现有的生产设施已具备年产10万吨优质白砂糖的生产能力)；二是在蔗区内进行良种推广,扩大蔗区规模及水利设施建设,完善蔗区公路；三是广西贵港金田糖业有限公司改造为田间糖厂,充分利用其现有的设施,通过技术改造及生产能力的扩大,使其具备日榨甘蔗15000吨的生产能力,成为公司的田间糖厂,采用石灰法生产工艺生产原糖,再运到公司制糖厂,利用非榨季期间进行精炼,可产精制糖20万吨,这样总体年产精制糖40万吨,新增30万吨。项目总投资19943.3万元,其中固定资产投资17100.3万元,铺底流动资金2843万元。项目完成投产后,每年可新增销售收入75800万元,新增利润8587万元,新增税金6679万元,有较好的经济效益和社会效益。

　　该项目一直以来得到了各级政府和有关职能部门的大力支持,2002年10月国家经贸委、国家计委以国经贸投资〖2002〗548号文将本项目列入＂2002年国家重点技术改造项目计划(第八批国债专项资金项目)＂。该项目是我国实施＂二步法＂制糖的示范项目,实施＂二步法＂制糖是实现我国糖业与国际糖业接轨,适应国际市场日益激烈的竞争,促进我国糖业的持续健康发展的关键。该项目目前正在做前期准备工作,尚需经国家发展与改革委员会审批,待项目审批并经股东大会审议通过后实施。

　　为完善有关审批材料,银行要求我公司董事会对该项目贷款出具决议(未签订贷款合同),有效期从2003年8月16至2004年8月15日。该项目向银行申请贷款13650万元,期限五年,本公司以该项目形成后的固定资产作抵押,不足部份由广西贵港金田糖业有限公司担保,保证本公司对上述债务的清偿。该贷款待项目得到审批并经股东大会审议通过后实施。

　　特此公告

　　广西贵糖(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二00三年八月十三日