江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会于2003年8月14日在南京公司本部会议室举行了第十六次会议,会议应到董事10人,实到董事9人,王伟董事因出差不能亲自出席会议,委托黄君励董事出席并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘小峰先生主持。经与会董事认真审议,通过了以下决议：

　　一、审议通过了成立董事会战略委员会的议案。

　　经股东大会批准,成立董事会战略委员会。战略委员会由五人组成,选举刘小峰、徐锦荣、张琉、陈传明、沈晗耀为委员。经委员会推选,董事会同意刘小峰为战略委员会主任委员。

　　二、审议通过了成立董事会提名委员会的议案。

　　经股东大会批准,成立董事会提名委员会。提名委员会由三人组成,选举沈晗耀、何次琴、张康荣为委员。经委员会推选,董事会同意沈晗耀为提名委员会主任委员。

　　三、审议通过了成立董事会审计委员会的议案。

　　经股东大会批准,成立董事会审计委员会。审计委员会由三人组成,选举何次琴、沈晗耀、王伟为委员。经委员会推选,董事会同意何次琴为审计委员会主任委员。

　　四、审议通过了成立董事会薪酬与考核委员会的议案。

　　经股东大会批准,成立董事会薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会由三人组成,选举陈传明、何次琴、黄君励为委员。经委员会推选,董事会同意陈传明为薪酬与考核委员会主任委员。

　　五、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　六、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　七、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　八、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　九、审议通过了增加公司经营范围的议案。

　　经商务部批准(商合批〖2003〗91号文),同意本公司开展对外经济合作业务,并核准了企业的对外经营范围。据此,决定增加公司经营范围,增加的项目为：承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　十、审议通过了修订公司章程部分条款的议案。

　　因增加经营范围,拟对公司章程第十三条作如下修订：

　　“第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：计算机、打印机、网络设备等信息类产品,计算机应用软件及系统工程集成,通信设备和光纤光缆等各类电缆,激光音、视类产品,集成电路,电子元器件,照明电器的开发、生产和销售(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。本公司自产的通讯网络产品、应用软件及系统工程集成,家用电器、电子、机械医疗器械及其它高科技产品的出口业务,本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

　　本议案需提请股东大会审议,股东大会召开时间由董事会另行通知。

　　十一、审议通过了王伟先生因工作需要辞去副总裁职务的议案。

　　同意王伟先生因工作需要辞去副总裁职务。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见,一致认为王伟先生申请辞去副总裁职务,主要目的是为了规范上市公司的法人治理结构,以利江奎集团和宏图高科更加规范运作和健康发展。

　　十二、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司2003半年度报告》正文及摘要的议案。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　2003年8月16日