安徽金牛实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　安徽金牛实业股份有限公司董事会二届十二次会议,于2003年8月13日上午九时在公司总部三楼会议室召开。应到董事九人,实到董事九人。会议由董事长锁炳勋先生主持,全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

　　一、审议通过《公司2003年半年度报告及摘要》；

　　二、审议通过《关于出资组建安徽金宇高速公路发展有限公司的议案》；

　　公司与控股股东―――安徽金种子集团有限公司签署投资合作协议书,拟共同投资设立安徽金宇高速公路发展有限责任公司。该公司注册资本为20000万元,公司以自有资金出资6000万元,占注册资本的30%；金种子集团出资14000万元,占注册资本的70%。该议案在表决时,6名非关联董事一致同意通过该项关联交易,3名关联董事回避表决。详细内容见《关于出资组建安徽金宇高速公路发展有限公司之关联交易公告》。

　　三、审议通过《关于转让安徽金种子南扬制革有限公司股权的议案》；

　　公司与控股股东―――安徽金种子集团有限公司签订《股权转让协议书》,拟将所持南扬制革的全部股权转让给金种子集团,金种子集团以零支付受让。

　　该议案在表决时,6名非关联董事一致同意通过该项关联交易,3名关联董事回避表决。详细内容见《关于转让安徽金种子南扬制革有限公司股权之关联交易公告》。

　　四、审议通过《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》。

　　上述议案中,第二、三项需提交公司2003年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽金牛实业股份有限公司董事会

　　二○○三年八月十三日