中油龙昌(集团)股份有限公司四届董事会第十次会议决议公告

　　中油龙昌 集团 股份有限公司以下简称“本公司”四届董事会第十次会议于2003年8月14日在上海中山南路28号久事大厦20层会议室召开。应出席会议董事9名,实到5名,董事邱忠国先生、独立董事朱文龙先生、董事沈庚民先生和曾胜旱先生因公不能出席本次会议,邱忠国先生委托董事王佩玲女士代为行使投票表决,朱文龙先生委托独立董事骞国政先生代为行使投票表决。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于组建山东曲阜龙宁燃气有限公司的议案》

　　公司拟与山东济宁市煤气公司双方共同出资,在曲阜新区注册成立曲阜龙宁燃气有限公司,公司注册资本金1000万元,其中本公司出资510万元,持有51%股份；山东济宁市煤气公司出资490万元,持有49%股份。

　　二、审议通过了《公司员工奖励及过失处理办法》

　　三、审议通过了《公司关于扩大经营范围的议案》

　　根据公司经营需要,公司决定在原经营范围基础上增加如下内容：“投资兴办城市天然气管道建设及管理、石油制品、石化器材及设备的批发零售,汽车加油服务,从事有色金属、黑色金属的批发零售”。

　　四、审议通过了《公司2003年半年度报告正文及摘要》

　　以上第三项议案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中油龙昌 集团 股份有限公司

　　董事会

　　2003年8月14日