山西通宝能源股份有限公司四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西通宝能源股份有限公司四届董事会第十七次会议于2003年8月13日在公司会议室召开,应到董事8名,实到8名,公司5名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长常小刚先生主持,经与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于控股子公司山西阳光发电有限责任公司向关联公司借款63590万元人民币的协议》的议案。

　　1.1同意上述借款。

　　1.2同意《山西通宝能源股份有限公司关于控股子公司山西阳光发电有限责任公司借款的关联交易公告》。

　　该借款协议的详细内容请参见公司于本公告刊登的同日在《上海证券报》刊登的《山西通宝能源股份有限公司关于控股子公司山西阳光发电有限责任公司借款的关联交易公告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述借款构成关联交易,故与该关联交易有利害关系的3名关联董事回避表决,其他五名董事一致同意该议案,其中公司独立董事高凤翔先生、李玉敏先生、陈爱珍女士对上述关联交易事项发表了独立意见。

　　二、审议通过了《公司、山西阳光发电有限责任公司及其控股子阳泉辰光热电有限责任公司与山西国际电力集团有限公司签订土地租赁协议》的议案。

　　根据山西省国土资源厅晋国土资函?2002?589号《关于山西省地方电力公司改制土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》及晋国土资函?2003?294号《关于山西国际电力集团有限公司改制土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》的通知,公司所属柳林电力分公司、山西阳光发电有限责任公司及其控股子公司阳泉辰光热电有限责任公司土地使用权已划拨至山西国际电力集团有限公司。鉴于上述原因,公司、山西阳光发电有限责任公司及其控股子公司阳泉辰光热电有限责任公司与山西国际电力集团有限公司就相关土地使用签订了租赁协议。

　　2.1同意公司及控股子公司分别与山西国际电力集团有限公司就相关土地使用签订的租赁协议。

　　2.2同意《山西通宝能源股份有限公司及控股子公司关于土地租赁的关联交易公告》。

　　该土地租赁协议的详细内容请参见公司于本公告刊登的同日在《上海证券报》刊登的《山西通宝能源股份有限公司及控股子公司关于土地租赁的关联交易公告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述协议构成关联交易,故与该关联交易有利害关系的3名关联董事回避表决,其他五名董事一致同意该议案,其中公司独立董事高凤翔先生、李玉敏先生、陈爱珍女士对该关联交易事项发表了独立意见。

　　上述第一项尚须经公司2003年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、董事会定于2003年9月16日(周二)召开2003年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

　　一 会议时间及地点

　　1、会议时间：2003年9月16日上午9时

　　2、会议地点：太原市高新技术产业开发区工业园区V-6区本公司会议室

　　二 会议议程

　　审议公司《关于控股子公司山西阳光发电有限责任公司向关联公司借款63590万元人民币》的议案。

　　三 参加会议对象

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2003年9月5日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权委托代理人。

　　四 登记办法

　　1、登记手续：公司法人股东持营业执照复印件盖章、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证委托出席者持授权委托书及本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2003年9月11日--12日 9?00--16?00 。

　　3、登记地点：本公司证券部

　　五 其他事项

　　1、会期预定半天,参会人员交通、食宿自理。

　　2、联系地址：太原高新技术产业开发区学府工业园区V--6区

　　联系人：梁丽星、颜庭会电话：[phone]

　　传真：[phone]邮编：030006

　　特此公告

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　二○○三年八月十三日

　　附1：

　　委托授权书

　　兹委托先生/女士：代表本人参加山西通宝能源股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号：受委托人身份证号：

　　委托人签名：受委托人签名：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。