江苏悦达投资股份有限公司董事会决议公告

　　江苏悦达投资股份有限公司第五届董事会第二次会议于二OO三年八月十四日在公司总部三楼二号会议室召开,应到董事12人,实到董事8人,委托3人,列席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过了公司《2003年半年度报告及摘要》。

　　二、审议通过了《关于上海赛达生物药业有限公司股份制改造后以H股形式到香港创业板上市的议案》。

　　上海赛达生物药业有限公司(以下简称＂赛达药业＂)由本公司、中国科学院上海生命科学研究院、上海赛尔生物技术公司、上海纬群生物技术有限公司、众达投资有限公司、江苏悦达集团有限公司共同投资,本公司出资4037万元,占股份总额42.14%,为第一大股东。

　　近期,国家商务部同意赛达药业整体变更为股份制公司,发起人按原在有限公司中的持股比例持有股份公司的股份。公司董事会审议通过同意赛达药业股份制改造后以H股形式申请到香港创业板上市,并授权办理赛达药业上市需本公司提供的相关资料。

　　三、审议通过《关于选举潘万渠先生为公司董事会副董事长的议案》。

　　根据《公司章程》规定,公司设二名副董事长。公司董事会选举潘万渠先生为副董事长。

　　四、审议通过《关于调整公司部分董事的议案》。

　　同意姚红先生因工作变动,辞去公司董事职务。提名崔林先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　本议案须提请公司2003年第四次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于姚红先生辞去公司副总裁的议案》。

　　姚红先生因工作变动,董事会同意其辞去公司副总裁的职务。

　　五、审议通过《关于召开公司2003年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容见2003年第四次临时股东大会召开通知。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO三年八月十四日

　　附：简历

　　潘万渠先生,47岁,本科学历,中共党员,经济师。曾任盐城县变压器厂、盐城县服装厂职工,盐城县龙冈五金厂党支部书记、副厂长、厂长,盐城市郊区农机站副站长,盐城市政府驻晋办事处办公室副主任,盐城市海运公司办公室主任、党总支副书记、副总经理、总经理,盐城市政府驻天津办事处党支部书记、副主任,徐州通达公路有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁。

　　崔林先生,40岁,中专文化,会计师,曾任盐城市钢铁厂成本会计,盐城市化工工业局财务主管,江苏悦达投资股份有限公司财务部副主任、主任,江苏悦达贸易有限公司总经理助理,本公司审计部部长。现任本公司副总会计师。