北新集团建材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北新集团建材股份有限公司第三届董事会第二次会议于2003年8月13日下午2?00在中国建材大厦16层会议室召开,会议由董事长李谊民先生主持。会议应到董事九人,实到董事八人,董事崔丽君女士因出国不能参加本次董事会,委托董事光照宇女士代其行使表决权。符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会成员和高管人员列席了会议,会议经过审议表决通过了以下决议?

　　一、通过了公司2003年半年度报告及2003年半年度报告摘要；

　　二、通过了公司投资年产3000万平方米石膏板生产线技改项目的议案；(项目详细内容见对外投资公告)该议案需提交公司2003年度第二次临时股东大会审议。

　　三、通过了公司岩棉生产线搬迁技改项目的议案；(项目详细内容见对外投资公告)

　　四、通过了定于2003年9月17日上午9：00召开2003年度第二次临时股东大会的议案。

　　特此公告

　　北新集团建材股份有限公司董事会2003年8月13日