中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2003年第1次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会决定：公司2003年第1次临时股东大会于2003年9月18日上午9点整，在苏州市人民路679号中国核工业总公司苏州阀门厂俱乐部举行。

　　一、会议议程：

　　⒈审议公司《关于2003年公司高级管理人员薪酬管理和奖励的议案》。

　　二、会议出席对象：

　　⒈本公司董事、监事、高级管理人员；

　　⒉截止2003年9月3日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

　　三、会议登记办法：

　　出席本次会议的股东凭身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，应出示代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）于2003年9月10日上午8:00至下午4:00止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证（代理他人出席会议的，还须代理者本人身份证、授权委托书和授权人持股凭证）通过传真方式进行登记。

　　四、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

　　五、公司联系地址： 董事会秘书室

　　联系人： 沈 澄 电 话： 0512-67533655-2577

　　邮 编： 215001 传 真： 0512-67533655-2577

　　董事会

　　二○○三年八月十六日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2003年第1次临时股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人签名：受托人签名：

　　2003年 月 日