山东基建股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月16日 03:25 全景网络证券时报 | ||
第二届董事会第四次会议于2003年8月14日在青岛召开。本次会议应出席董事9名,实到9名,公司监事5人列席了会议。会议由孙亮董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议通过以下决议: 一、会议审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。 二、会议审议通过了公司《信息保密制度》,该制度自本次董事会通过后即开始实施。 三、会议审议通过了关于签署国道主干线北京~上海公路济南至莱芜段暨国家重点公路青岛~红其拉甫线青岛至莱芜段投资建设意向书的议案,同意公司与山东省交通厅进行商讨、签署投资建设初步意向书事宜,并对投资建设该项目作进一步的可行性分析和论证。若该项目可行,投资建设该项目的正式议案提交董事会审议通过后,报经股东大会批准实施。 特此公告。 董事会 2003年8月16日
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