北新集团建材股份有限公司董事会关于公司岩棉生产线搬迁技改项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、项目概述与目的

　　公司第三届董事会第二次会议于2003年8月13日召开，审议通过了公司岩棉生产线搬迁 技改项目的议案。

　　岩棉及岩棉制品是以工业废渣为原料加工而成的新型环保建材，多用作吸音、保温及绝热材料，可以大幅度降低建筑领域的能源消耗量。根据公司发展战略和北京2008年奥运总体发展规划，已不适宜对现有岩棉生产线进行扩建，公司拟将现有年产16300吨岩棉生产线进行外迁和技术改造，生产线迁至河北省张家口市下花园区，经技术改造后，生产能力达到30000吨，产品质量将大大提高，生产成本也会大大降低。

　　由于岩棉现有产量不高，对公司主营业务收入贡献不大，因此，该项目搬迁对公司今年利润影响很小。

　　该项目已被列入《2002年国家重点技术改造项目计划表（第八批国债专项资金项目）》。

　　该投资行为未构成关联交易。

　　二、项目情况简介

　　目前，国际市场和国内市场对岩棉及岩棉制品的需求在继续扩大。而国内市场目前存在结构性供需矛盾，应用于建筑领域的岩棉及其制品的数量、品种等尚不能适应市场需求。在“十五期间”，环保利废投入将是北京经济建设及发展的重点、环境保护将是北京市承办奥运动重中之重，民众节能意识和环保意识也将进一步加强。因此，绿色建材岩棉及岩棉制品的市场前景是十分广阔的。

　　该项目的主要原料是高炉废重矿渣，属于当前国家重点鼓励发展的节能、环保型建材产品，符合国家的产业政策、技术政策和环保政策。

　　三、资金筹措及项目经济分析

　　该项目估算总投资人民币4,307万元，建设期10个月，其中公司自筹资金约2,007万元，申请银行贷款2,300万元，项目达产后，预计年实现销售收入4,308万元，实现利润596万元。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二会议决议；

　　2、国经贸投资[2002]548号《2002年国家重点技术改造项目计划表（第八批国债专项资金项目）》

　　董事会

　　2003年8月13日