海口农工贸(罗牛山)股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月16日 03:24 全景网络证券时报 | ||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2003年8月15日在公司会议室召开董事会会议,应到董事7人,实到7人(其中,董事黄传仁、徐翔因公务原因未能出席,分别授权董事邓传明、王建新先生代为出席并行使表决权),公司监事会成员及高管人员列席会议,符合《公 一、公司《2003年半年度报告》正文及摘要; 二、关于同意授权董事长投资权限的决议。鉴于2002年公司成功增发10,000万股票后,公司资产迅速扩大,截至2002年底,公司总资产已达21.4亿元,净资产12.8亿元,且公司经营范围日益扩大。为了今后能更好地提高公司及董事会的工作效率,及时抓住商机,经与会董事研究,决定同意授权董事长对今后公司单笔不超过5000万元(含5000万元)的投融资或经营项目全权处理,无需另行召开董事会审议。 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 董 事 会 二○○三年八月十五日
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