数源科技股份有限公司2002年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一．会议召开和出席情况

　　二00三年八月十五日，在杭州星都宾馆召开2002年度股东大会，参加会议的股东及股 东代表10人，代表股份136,227,054股，占公司总股份的69.5%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长章国经先生主持了会议。

　　二．提案审议情况

　　经出席会议的股东审议，会议通过以下决议：

　　1．通过《董事会2002年度工作报告》。

　　赞成136,227,054股，反对0股，弃权0股，赞成占出席会议股东有表决权股份的100 ％。

　　2．通过《监事会2002年度工作报告》。

　　赞成136,227,054股，反对 0 股，弃权0 股，赞成占出席会议股东有表决权股份的100％。

　　3．通过《2002年度财务决算报告》。

　　赞成136,227,054股，反对0股，弃权0股，赞成占出席会议股东有表决权股份的100%。

　　4．通过《2002年度利润分配预案》。

　　本年度母公司实现净利润为3,534,461.82元，提取法定盈余公积金353,446.18元,法定公益金176,723.09元,加年初未分配利润2,815,305.55元，母公司可供股东分配利润合计为5,819,598.10元。

　　根据公司目前的经营情况，为保持公司的可持续发展能力，也为了股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　赞成136,227,054股，反对0股，弃权0股，赞成占出席会议股东有表决权股份的100%。

　　5．通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2002年度报酬的提案》。

　　继续聘任浙江天健会计师事务所担任公司2003年度的财务报告审计工作，聘期一年。

　　赞成136,227,054股，反对0股，弃权0股，赞成占出席会议股东有表决权股份的100%。

　　6．以特别决议通过《关于修改公司章程部分条款的提案》。

　　为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司的实际情况，拟对公司章程的有关条款作如下修改：

　　第一百零七条原为：“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：投资运用资金总额在公司上年经审计的净资产5%以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　本条前款所称风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。

　　……”

　　现改为：

　　第一百零七条：“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：投资运用资金总额在公司上年经审计的净资产20%以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　本条前款所称风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。

　　……”

　　赞成136,227,054股，反对0股，弃权0股，赞成占出席会议股东有表决权股份的100%。

　　三．出席本次股东大会的股东未提出新的提案。

　　四．律师出具的法律意见

　　公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华。浙江天册律师事务所认为，本次大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定；出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定；表决程序合法有效；作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　2003年 8月16日