北新集团建材股份有限公司董事会关于投资年产3000万平方米石膏板生产线技改项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、项目概述与目的

　　公司第三届董事会第二次会议于2003年8月13日召开，审议通过了投资年产3000万平方 米石膏板生产线技改项目的议案。

　　北新建材龙牌纸面石膏板是我国的知名建材产品，市场占有率很高；也是公司的主导产品，连续数年为公司创造了大量利润。公司依托20多年的纸面石膏板生产经验，主要采用拥有自主知识产权的技术，关键设备引进国外先进技术，配套国产化设备，拟新建一条年产3000万平方米纸面石膏板生产线。

　　此外，根据公司战略，并结合北京2008年奥运总体规划，已不适合在现有的高成本地区扩建石膏板生产线。项目选址于原燃料产地的低成本地区，既可以减少北京厂区的污染，又可以提高产品的竞争能力。公司决定在山东省枣庄市山亭区经济技术开发区内投资建设此生产线。

　　该项目将部分使用电厂脱硫石膏，属综合利用项目，已列入国经贸投资[2002]548号《2002年国家重点技术改造项目计划表（第八批国债专项资金项目）》。

　　该投资行为未构成关联交易，需经过公司2003年度第二次临时股东大会批准。

　　二、项目情况简介

　　由于国家鼓励使用新型墙体材料而出台了限期禁止使用实心粘土砖和对新型墙体材料实行优惠税收等政策，我国新型墙体材料得以迅速发展，在市场需求和相关政策的推动下，我国纸面石膏板进入住宅建筑市场的步伐很快。从1999年开始，纸面石膏板的需求量以每年高于15%的速度增长，而公司的生产能力没有相应增长，导致市场上龙牌石膏板供不应求。国家有关部门规定截止2003年6月30日前将有170个大、中城市禁止使用实心粘土砖，这将进一步加大新型墙体材料的市场需求，北京2008年奥运建设项目将进一步提高绿色环保型墙体材料的市场需求。因此，龙牌石膏板的市场前景乐观。

　　三、资金筹措及项目经济分析

　　该项目估算总投资人民币15,604万元，其中公司自筹资金2,905万元，申请银行贷款12,700万元，项目建设期1.5年，项目达产后，预计年实现销售收入15,679万元，实现利润3,725万元。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二会议决议；

　　2、国经贸投资[2002]548号《2002年国家重点技术改造项目计划表（第八批国债专项资金项目）》。

　　董事会

　　2003年8月13日