山西神州煤电焦化股份有限公司关于召开2003年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》的规定，公司董事会决定于2003年9月16日召开2003年第三次临时股东大会，股东大会安排如下：

　　（一）会议时间：2003年9月16日上午9:00时，会期半天

　　（二）会议地点：太原市森林公园山西省股份公司联合会活动基地

　　（三）会议主要议题:

　　1、审议关于与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西神州离石煤业有限责任公司的议案。（详见本公司7月24日公告）

　　2、审议《关于修订综合服务协议》的议案。

　　3、审议《关于向太原城市煤气工程气源厂工程项目补充投资2亿元》的议案。

　　4、审议通过了《关于与互相提供定额担保》的议案。

　　（四）出席会议人员：

　　1、公司部分董事、监事及高级管理人员。

　　2、凡2003年9月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。

　　（五）参加会议登记办法：

　　1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；

　　4、登记时间：2003年9月10日8：00至17：00

　　5、登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室

　　邮政编码：030024

　　联系电话：0351—6019365、6019998

　　传真：[phone]

　　联系部门：本公司董秘办公室

　　6、与会股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　董事会

　　二OO三年八月十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席2003年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：　委托人股东帐户：

　　受托人签名：　受托人身份证号码：

　　委托日期：