中成进出口股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第七次会议于2003年8月14日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦109会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　　列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于审议《2003年上半年工作总结及下半年工作安排》的议案；

　　二、关于审议《2003年半年度报告》及其《摘要》的议案；

　　三、关于审议授予总经理对债券等短期投资审批权限的议案。同意将单项投资额不超过5000万元（含5000万元）的债券等短期投资（国债、企业债、公司债、可转换债、基金及一级市场申购）的审批权限授予总经理，并责成总经理制定相应的决策程序对每项投资进行审批；

　　四、关于审议将公司财务负责人职务名称明确为财务总监的议案。将公司财务负责人职务名称明确为财务总监，仍由马茂先先生担任，《公司章程》、《董事会工作条例》、《总经理工作条例》等有关公司管理文件中涉及的该职务名称相应的解释为财务总监；

　　五、关于修改《高级管理人员报酬管理暂行办法》有关内容的议案。(具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○三年八月十四日