安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2003年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、二届十三次董事会决议公告

　　第二届董事会第十三次会议于2003年8月13日上午在公司会议室召开。会议应到董事9 人（其中3名独立董事），实到董事9人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议讨论并通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。

　　2、审议通过了《综合服务协议》。该协议尚需提请公司股东大会审议批准。关于本次《综合服务协议》的详细内容见关联交易公告。

　　3、审议通过了公司《关于受让安徽华茂集团有限公司持有的安徽省丰华纺织有限公司75%股权》的议案。关于本次股权转让的详细内容见关联交易公告。本次股权转让事项尚需提请公司股东大会审议和上级国有资产管理等部门批准。

　　（鉴于安徽华茂集团有限公司为本公司控股股东，在对以上2、3两项议案进行表决时，关联董事依法回避表决。）。

　　4、审议通过了关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案.

　　定于2003年9月17日上午9:00在本公司会议室召开公司2003年第一次临时股东大会，审议上述2、3两项议案。具体内容详见股东大会通知。

　　二、关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知。

　　1、会议议程：

　　⑴、审议《综合服务协议》；

　　⑵、审议《关于受让安徽华茂集团有限公司持有的安徽省丰华纺织有限公司75%股权》的议案。

　　（上述内容详见2003年8月15日的《中国证券报》和《证券时报》）。

　　2、会议召开时间：

　　2003年9月17日上午9:00，会期半天。

　　3、会议召开地点：

　　本公司办公楼会议室。

　　4、出席会议人员：

　　⑴、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　⑵、截止2003年9月10日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

　　5、出席会议股东登记办法：

　　⑴、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书、及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记；

　　⑵、登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号总经理办公室；

　　⑶、登记时间：2002年9月12日上午9时至11时，下午2时至5时。

　　6、其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　7、联 系 人：方小平、张建良

　　联系电话：[phone]转216

　　传 真：[phone]

　　联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号

　　邮 编：246018

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○三年八月十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席2003年度第一次临时度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：委托人身份证号码：

　　委托人证券帐号：委托人持股数：

　　受托人（签字）：受托人身份证号码：

　　委托日期：