关于召开2003年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司第四届九次董事会决定于2003年9月16日召开2003年度第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间及地点

　　会议时间：2003年9月16日（星期二）上午9：00

　　会议地点：公司三楼会议室

　　二、会议日程：

　　1、审议对吉林敖东延边药业股份有限公司单方增资的议案；

　　2、审议资产转让的议案；

　　3、审议对李秀林先生实施奖励的提案；

　　三、参加会议人员

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

　　2、2003年9月9日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

　　四、登记办法：

　　法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐号和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2003年9月10日—2003年9月15日上午8:30—11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室办理登记手续。

　　五、出席会议的代表交通及食宿费用自理

　　六、联系地址：吉林省敦化市敖东大街88号

　　邮 编：133700

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0433－6224462

　　联 系 人：陈永丰 陶琳琳

　　附：授权委托书格式

　　2003年8月13日

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席2003年度第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　股东账户号码：

　　持 股 数：

　　委托人身份证号码：

　　受 托 人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人（签字）：

　　委托日期：二00三年 月 日