吉林敖东(000623)第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会第四届第九次会议于2003年8月13日在三楼会议室召开，会议由董事长李秀林先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要；

　　二、审议通过了对吉林敖东(资讯 行情 论坛)延边药业股份有限公司公司单方增资的方案；

　　根据（以下简称“集团公司”）由生产经营型企业转变为集医药加工、医药销售、医药科研开发为一体的控股型集团公司的总体发展战略，为使产权更加明晰、权责更加明确。公司董事会决定将一部分资产对延边公司进行单方增资，根据中商资产评估有限责任公司中商评报字（2003）098号评估报告，集团公司增资给延边公司的资产经评估价值为18，995万元，集团公司单方向延边公司增资18，995万元，按1：1的比例合计18，995万股，增资后，延边公司注册资本由11，005万元增加至30，000万元，其中本公司出资28，995万元，占延边公司总股本的96.65％（详情请见本公司《增资及出售资产关联交易公告》）。本议案需经公司股东大会审议批准后实施。

　　三、审议通过了资产转让的议案；

　　根据中商资产评估有限责任公司中商评报字（2003）099号评估报告，集团公司拟转让的资产经评估后价值为17，574.74万元人民币，集团公司与延边公司于2003年8月11日签订《资产转让协议书》，以评估值为转让价格将上述资产转让给延边公司，共计人民币大写壹亿柒仟伍佰柒拾肆万柒仟肆佰元整（￥17，574.74万元）（详情请见本公司《增资及出售资产关联交易公告》），本议案需经公司股东大会审议批准后实施。

　　四、审议通过了提取董事长基金的议案；

　　随着公司的不断发展壮大和企业转型，做为控股型的集团公司其董事会和董事长的地位和作用日渐明显，各项费用也相应提高，为细化财务管理，董事会决定提取董事长基金，每年提取人民币100万元，从成本中列支,为董事长专项资金。

　　五、审议通过了处理资产损失的议案；

　　根据公司《“资产减值准备”计提与资产损失处理内部控制制度》有关规定，公司财务部对资产进行了盘点，发现部分资产已经呆死或报废损失，需当期处理计：27,235,909.20元。

　　六、审议通过了计提资产减值准备的议案；

　　根据公司《“资产减值准备”计提与资产损失处理内部控制制度》的有关规定，经盘点，公司部分资产可变现净值低于账面价值，需计提“资产减值准备”，共计提11,465,648.76元。

　　七、审议通过了对李秀林先生实施奖励的提案；

　　公司自1993年转让以来，在董事长李秀林的带领下，净资产由5800万元增至11亿元，累计实施利润7.7亿元，上缴各种税金4.2亿元，为表彰其卓绩，提议奖励其住宅一套（价值人民币200万元）。从成本中列支。本提案需经公司股东大会审议批准后生效。

　　八、审议通过了关于召开2003年度第二次临时股东大会的方案。

　　特此公告。

　　董事会

　　二00三年八月十三日