南京新街口百货商店股份有限公司三届十次监事会会议决议公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司三届十次监事会会议于2003年8月13日上午在公司召开,公司监事会主席张仲炜女士主持了会议.会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。经审议, 会议通过如下决议：

　　1. 公司2003年半年度报告及摘要；

　　2. 关于南京东方商城有限责任公司实施管理层收购(MBO) 的议案。

　　3. 关于东方商城会计追溯调整事项。

　　附：南京新街口百货商店股份有限公司监事会关于会计追溯调整事项的说明

　　南京新街口百货商店股份有限公司监事会

　　2003年8月13日

　　监事会决议公告附件：

　　南京新街口百货商店股份有限公司监事会

　　关于会计追溯调整事项的说明

　　南京东方商城有限责任公司为本公司的控股子公司,2000年以营业大楼抵押按揭贷款的方式向工商银行南京分行贷款1.15亿元,由于以下两个原因,本报告期将按揭贷款方式变更为一般贷款方式,因而造成会计数据的追溯调整。

　　1、原按揭贷款利率偏高,无法执行新利率,公司每年为此要多支付利息53.48万元。

　　2、公司的发展需要资金的支持.原方法由于已将大楼全部抵押,贷款资金只有评估价的三分之一,不能解决公司发展所需要的资金。贷款方式变更为一般贷款后,除解决原有贷款外,仍拥有共计四层营业场所的优质资产,资源资金将不会成为公司今后发展的屏障。上述事项的调整已被南京永华会计师事务所认定为追溯调整事项,影响以前年度损益-496.53万元,影响本报告期损益-218.93万元。

　　3、因上述事项的调整,本公司追溯调整以前年度损益395.59万元,其中调减期初未分配利润276.91万元,调减期初法定盈余公积39.56万元、调减期初法定公益金39.56万元、调减期初任意盈余公积39.56万元。不存在损害公司及其他股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。

　　南京新街口百货商店股份有限公司监事会

　　2003年8月13日