河北沧州大化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北沧州大化股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年8月12日上午9：00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人,独立董事雷杰、董事朱永庭、董事刘秀梅因无法亲自出席会议,分别书面委托董事张健、王路、王之全代行表决权。监事邵 金才、曹和平、冯秀森、财务负责人孙磊列席会议。符合公司章程规定要求。会议由董事长杨立主持。

　　会议以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了以下议案：

　　1.关于审议公司《2003年半年度报告》全文及摘要的议案；

　　附件1：《2003年半年度报告》全文

　　附件2：《2003年半年度报告》摘要

　　2.关于为TDI公司提供贷款担保的议案；

　　详情请见对外担保公告(编号2003-18号)。

　　3.关于展期委托投资短期国债协议的议案。

　　至2003年6月30日,我公司3000万元委托国债投资已经到期,经与被委托方协商,决定将该项委托展期至2003年12月31日。

　　特此公告。

　　河北沧州大化股份有限公司董事会

　　2003年8月12日