美林前交易员洗钱4300万美元

　　本报讯美国美林证券公司的一位前首席能源交易员涉嫌通过伪造交易，从这家世界最大的证券公司盗窃了4300万美元，金额达到历史之最。

　　据报道，美林公司前首席能源交易员丹尼尔·戈登将公司的钱划到他控制的一家加勒比的空壳公司，并侵吞了这笔巨款。

　　哥伦比亚大学法学院的约翰·考菲教授评论说，这可能是当代历史上最大的一宗监守自盗案。戈登的做法是通过将钱转入两个空壳公司，然后经过反复转账把钱存入腰包。

　　据悉，戈登先是设立了两个离岸空壳公司，一家在加勒比海的小岛上，名叫猎鹰能源控股公司，另一家在马绍尔群岛，叫作鸵鸟资本公司。这两家公司都由新港太平洋财务集团控制。而新港公司专门通过设立离岸公司和银行账务牟利。

　　纽约助理联邦检察官简·利维称，检察官办公室已掌握了戈登涉案的证据。她指出，在戈登的交易过程中，美林未遵循通常的信用核查与适当谨慎的程序。但美林发言人否认收到过任何消息或暗示，并称美林直到去年10月才了解到相关情况。　宗欣