云南南天电子信息产业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　于2003年8月12日在昆明本公司三楼会议室召开第二届董事会第十七次会议（2003年度第二次董事会年会），会议应到董事十三名，实到董事八名，刘为先生、雷坚先生、张锦鸿先生、刁隽桓先生、吴松先生请假并委托其他董事代为行使表决权，公司监事列席会议，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　　同意南天信息股份公司2003年半年度报告正文及摘要。

　　特此公告！

　　董 事 会

　　二00三年八月十二日