成都银河创新科技股份有限公司第六届董事会十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　第六届董事会十二次会议于2003年8月12日在公司本部召开。会议应到董事9名，实到6名，有2名独立董事书面委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权，有1名董事书面委托其他董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员列席了会议，会议由董事长夏传文先 生主持，会议审议并表决一致形成了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2003年半年度报告》；

　　二、审议通过了《关于改聘董事会证券事务代表的议案》。同意王磊先生辞去公司第六届董事会证券事务代表职务，聘任张红贵先生为公司第六届董事会证券事务代表（简历附后）。

　　特此公告。

　　董 事 会

　　二00三年八月十二日

　　附：证券事务代表简历

　　张红贵 男 37岁本科工程师。曾任重汽集团株洲汽车制造厂技术员、质量副处长、计划处长、长办主任，本公司综合管理部副经理、缸套加工厂副厂长、厂长等职，现任公司投资发展部经理。