创智信息科技股份有限公司董事会决议公告（第四届董事会第二次会议）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（本公司）于2003年8月12日在本公司三楼半会议室召开第四届董事会第二次会议。会议由丁亮先生主持，应到董事11人，实到8人，委托出席3人。公司监事3人列席本次会议。与会者一致通过如下决议：

　　通过本公司2003年度半年度报告及报告摘要。

　　2003年8月12日