北方国际合作股份有限公司二届十五次董事会决议公告 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月14日 03:42 全景网络证券时报 | ||
二届十五次董事会于2003年8月12-13日在深圳召开,应到董事9人,实到董事8人,1名董事委托表决,列席人员8名,符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议: 1、会议审议并通过了《2003年并年度报告》及《2003年半年报摘要》; 2、会议审议并通过了《调整2003年年度财务预算》的决议; 3、会议审议并通过了《公司生产基地搬迁及投资预算》的决议: 一、总投资 (1)土地投资:1700万元 (2)新设备投资:4000万元 (3)新建厂房及配套设施:4300万元 新建投资共计:约1亿元 二、资金来源:2001年配股募集资金5111万元按原募集资金计划投入,基余约4889万元为公司自有资金 三、搬迁旧设备净值:约3000万元 4、会议审议并通过了拟定与伊朗城郊铁路公司、长春轨道客车股份有限公司成立地铁车辆生产/装配合资公司的决议: 以下是拟成立合资公司的简要情况: (1)合资公司的名称:######私营合资股份公司 (2)总投资额、合资三方的名称、出资比例: 首期资本为1200万美元。 甲方:德黑兰城郊铁路公司拟出资比例:51 %乙方: 拟出资比例:29 %丙方:长春轨道客车股份有限公司 拟出资比例:20 %(3)出资方式: 德黑兰城郊铁路公司出资方式: 房屋地基和建筑物,包括车辆组装车间,仓库,油漆车间,淋雨试验车间,低压供电站(LPS)和压缩空气室;土地(拥有产权或租赁);机械设备和仪器(现有设备);现金。 北方国际和长客股份投资方式: 机械设备,仪器,工装和工具;技术图纸和专有技术(KNOW-HOW);在华培训;现金。 (4)合资企业的宗旨和经营范围 合资各方旨在促进经济合作,技术交流,地铁车辆和铁路双层客车的生产、组装和大修,其他与铁路、地铁车辆、双层客车有关的生产和维护业务,逐步确立在市场中的竞争优势并为双方获取经济效益。 (5)合资企业的生产能力 第一阶段合资企业每年的产量为98辆地铁车辆和20辆双层客车。根据企业的发展和市场的需要,产量在将来可以增加。 公司目前尚未正式签订合资协议,具体合资进展情况公司将及时履行信息公告义务。 董事会 二OO三年八月十三日
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