金田实业（集团）股份有限公司监事会2003年第二次会议决议公告

　　本公司于二OO三年八月十二日在深圳市和平路金田公司会议室召开了2003年第二次监事会议。应到监事3名，实到监事3名。会议由孙甫仁监事主持。会议一致通过了以下决议：

　　1、通过列席公司董事局八月十二日的会议，监事会认为该次董事局会议的召集、召开、议案的审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会董事在审议、表决时履行了诚信义务。

　　2、选举监事郑全昌先生为本届监事会首席监事。

　　特此公告。

　　金田实业（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO三年八月十二日