新疆天业(600075)二届十二次董事会会议决议公告

　　新疆天业(资讯 行情 论坛)股份有限公司二届十二次董事会会议于2003年8月12日在新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室召开,应到董事11名,实到董事9名,李双全董事未出席本次会议,也未委托他人进行表决；朱荣恩独立董事因已提出辞职未出席本次会议。会议由董事长郭庆人先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议形成决议如下：

　　一、 审议通过2003年半年度利润分配预案

　　2003年上半年度公司共实现主营业务利润10,413,852.52元,加年初未分配利润165,914,525.98元,共计176,328,378.50元,根据公司目前经营情况,公司董事会决定2003年半年度不进行利润分配,留待以后年度分配。

　　二、 审议通过2003年半年度资本公积金转增股本预案；

　　2003年半年度,公司不进行资本公积金转增股本。

　　三、 审议通过2003年半年度报告正文及摘要；

　　四、 审议通过核销部分坏帐的议案；

　　经公司财务部门对公司应收帐款的核查,其中3078968.23元款项系无法收回的坏帐,公司董事会同意予以核销。

　　五、 审议通过支付2003年半年度财务报告审计费用的议案；

　　根据2002年年度股东大会审议通过,公司聘请上海万隆众天会计师事务所有限公司为2003年度审计机构,2003年半年度财务报告已经该所审计,公司董事会决定支付其中期审计费用30万元。

　　六、 审议通过董事会换届的议案。

　　公司第二届董事会董事任期已到,本公司控股股东新疆天业(集团)有限公司提名：郭庆人、余天池、张新力、沈明、高进明、师祥参、李双全、侯国俊、王灿为公司第三届董事会董事候选人。

　　七、 审议通过第三届董事会独立董事候选人的议案。

　　公司董事会提名：易立伟、张栋、林铁年为第三届董事会独立董事候选人。

　　八、 审议通过独立董事津贴的议案

　　每位独立董事年度津贴为3万元(含税)。

　　九、审议通过向股东会提交第三届监事会候选人的议案

　　本公司第二届监事会监事任期已到,经新疆天业(集团)有限公司提名祁永柏、刘传胜、祁红娣为公司第三届监事会候选人,董事会决定将上述监事候选人提交股东大会审议。

　　另,魏茂庆、薛和平已经职工代表大会选举为公司职工代表监事。

　　(有关董事候选人、独立董事候选人、监事会候选人、职工代表监事简历附后)

　　十、审议通过修改《公司章程》的议案；

　　公司章程第五条 公司住所修改为：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号；

　　公司章程一百二十六条修改为：董事会由十三名董事组成,包括独立董事四名,设董事长一人,副董事长两人；

　　十一、审议通过以公司公益金800万元解决本公司部分骨干、大学生住房问题和房改遗留问题的议案。

　　为解决公司部分骨干和大学生住房问题,鼓励员工为公司发展尽心尽力,公司董事会决定以公司800万元工益金解决其住房困难的问题和房改遗留问题。

　　十二、审议通过计划以公司自有资金5000万元进行国债投资的议案。

　　公司董事会决定以自有资金5000万元进行国债投资,目前此国债投资议案尚处于计划阶段,待有关具体事宜落实后,公司将做进一步公告。

　　十三、审议通过本公司化工厂处理电解槽设备的议案。

　　本公司化工厂尚有闲置的帐面价值为3,154,789.95元隔膜电解槽设备,根据该设备实际使用情况,董事会决定将其出售,出售价格为295万元。

　　上述议案中一、二、六、七、八、九、十、十一项议案须经股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　二○○三年八月十二日

　　第三届董事会董事候选人简历：

　　郭庆人,男,现年60岁,大学学历,高级经济师。曾任石河子塑料制品总厂厂长、新疆天业(集团)有限公司董事长等职,现任新疆天业股份有限公司董事长。

　　王灿,男,现年62岁,中专学历,高级经济师。曾任新疆石河子塑料制品总厂副厂长、新疆天业股份有限公司付董事长等职,现任新疆天业(集团)有限公司付董事长。

　　余天池,男,现年39岁,大专学历,会计师。曾任石河子化工厂总会计师等职,现任新疆天业股份有限公司总经理。

　　张新力,男,现年48岁,大专学历,工程师。曾任新疆石河子化工厂厂长、新疆石河子中发化工有限公司董事长、总经理等职,现任新疆天业(集团)有限公司总经理。

　　师祥参,男,现年59岁,大专学历,高级会计师。曾任兵团农八师141团总会计师等职,现任新疆天业(集团)有限公司总会计师。

　　沈明,男,汉族,现年52岁,大专学历,经济师。曾任石河子市体改办科长,现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。

　　高进明,男,现年44岁,大专学历,工程师。曾任新疆石河子化工厂副厂长、厂长等职,现任新疆天业股份有限公司副总经理。

　　李双全,男,汉族,现年39岁,大学学历,工程师,曾任石河子塑料制品总厂副厂长,现任新疆天业(集团)有限公司技术中心副主任。

　　侯国俊,男,汉族,现年36岁,大专学历,工程师,曾任石河子聚氯乙烯项目筹建处科长、天业塑化总厂基建工程部主任,现任新疆天业股份有限公司付总经理、石河子泰安建筑工程有限公司总经理

　　第三届董事会独立董事候选人简历：

　　林铁年,男,汉族,现年61岁,大学学历,教授级高级工程师,曾任北京塑料制品厂总工程师兼副厂长、北京雪花电器集团公司副经理,现任惠州太阳神化工有限公司总工程师、新疆天业股份有限公司第二届董事会独立董事。

　　易立伟,男,汉族,现年63岁,高中学历,高级会计师,曾任新疆石河子市财政局付局长兼党委付书记、新疆石河子国有资产管理局局长、农八师石河子国有资产经营公司付董事长兼总经理,现任新疆石河子天融投资有限责任公司独立董事。

　　张栋,男,汉族,现年34岁,大学学历,助理会计师,曾任乌鲁木齐深新斯迈尔名品店财务部经理,现任新疆证券有限责任公司副总经理(常务副总)、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事。

　　第三届监事会监事候选人简历：

　　祁永柏：男,蒙古族,现年60岁,中专学历,政工师,曾任石河子化工厂党委书记兼副厂长等职,现任新疆天业(集团)有限公司工会主席。

　　刘传胜,男,汉族,现年47岁,大学学历,政工师,曾任149团政治处副主任、人武部副部长,现任149团党委常委、纪委书记。

　　齐红娣,女,汉族,现年45岁,大专学历,政工师,曾任石河子化工厂党办副主任,现任新疆天业(集团)有限公司党群部部长。

　　职工代表监事简历

　　魏茂庆,男,现年61岁,中专学历,高级技师。曾任新疆石河子塑料制品总厂厂长等职。

　　薛和平,男,维吾尔族,现年54岁,中专学历,政工师,曾任石河子化工厂党委副书记,现任石河子化工厂党委书记。