江苏综艺股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况：

　　江苏综艺股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年8月13日上午9：30在本 公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份17,100万股,占公司总股本的63.33%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长昝圣达先生主持。

　　二、提案审议情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议,并以记名投票的方式进行表决,通过了关于扩大公司经营范围并相应修改公司《章程》的议案,即公司《章程》第十三条修改为“第十三条公司经营范围是：集装箱底板、胶合板、服装制造、加工、销售,建筑材料、纺织原料(棉花除外)、工艺美术品(金银制品除外)、五金、交电、日用百货、化妆品、电子计算机软件销售,电子计算机及零部件的研制、销售,电子计算机应用服务,人才培训,电子商务信息服务,针纺织品制造、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”,并授权董事会办理有关变更登记手续。

　　表决结果：同意17,100万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所证券执业律师朱增进现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件：

　　1、江苏综艺股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏综艺股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零零三年八月十三日