青岛啤酒股份有限公司董事会决议公告 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月14日 03:30 上海证券报网络版 | ||
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 青岛啤酒股份有限公司董事会第四届董事会第八次会议于2003年8月13日召开。应出席会议董事10人,实际出席董事8人,公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长李桂荣先生主持,审议并通 1、批准公司2003年半年度报告(未经审计)。 2、通过对《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》进行修订的议案。 3、通过调整董事会下设的专业委员会委员组成的议案: (1)董事会战略与投资委员会:金志国、楚振刚、谭礼宁、孙明波、何观乐、PhilipC.Davis(戴伟思) (2)董事会审计与财务委员会:楚振刚、谭礼宁、伍海华、潘桂荣、孙玉国、DavidRenaud(雷纳德) (3)董事会人力资源与公司治理委员会:楚振刚、谭礼宁、伍海华、潘桂荣、滕安功、PhilipC.Davis(戴伟思) 4、通过了董事薪酬实施方案: 根据公司2001年度股东年会确定的第四届董事会的董事年度薪酬总额为不超过90万元人民币的规定,通过2003年董事任职津贴的实施方案为:执行董事每人2万元/年,非执行董事每人4万元/年,独立董事每人5万元/年。 青岛啤酒股份有限公司董事会 2003年8月13日
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