安泰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安泰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年8月10日--11日召开。会议应到董事9名,实到9名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、审议通过《安泰科技股份有限公司2003年半年度报告正文及摘要》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于安泰科技股份有限公司与钢铁研究总院之间关联交易的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票(4名关联董事回避表决)。

　　安泰科技股份有限公司(以下简称＂本公司＂或＂公司＂)改组设立时,为保证公司正常生产经营需要,由控股股东钢铁研究总院(以下简称＂总院＂)提供水、电、暖气供应、医疗服务等后勤保障服务,并需租赁使用总院部分生产用房和进行有关技术开发、技术服务等技术合作。为此,本公司与总院于1999年分别签署了《综合服务合同》、《房屋租赁合同》和《技术合作协议》。在上述合同及协议规定有效期限届满后,公司与总院分别签订了补充协议,约定原合同或协议有效期限延长至2003年1月6日。

　　现上述合同及协议的有效期已届满。因此,根据实际生产经营需要,在遵守了＂公正、公平、诚实信用、等价有偿＂等一般市场原则基础上,公司与总院经协商达成一致后,在原合同的原则基础上,重新签订了《综合服务合同》、《房屋租赁合同》和《技术合作协议》,有效期至2005年1月6日。

　　以上关联交易详细内容见《安泰科技股份有限公司关联交易公告》。

　　本项关联协议议案须提交下次股东大会审议。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2003年8月14日