相关背景资料之-陕解放

　　◆◆◆最近公告摘要一览[000516]◆◆◆

　　(000516)陕解放A法人股协议转让提示(2003年8月7日)

　　接公司股东西安高新医院有限公司函告，陕西精诚投资有限公司、西安华融科技有限公司于2003年8月2日，分别与西安高新医院有限公司签定了《法人股转让协议书》，陕西精 诚投资有限公司将其所持有的公司法人股399.30万股(占公司总股本的3.06%)，西安华融科技有限公司将其所持有的公司法人股326.70万股(占公司总股本的2.51%)，以协议方式全部转让给西安高新医院有限公司，每股转让价格均为2.80元，转让总价款分别为人民币1118.04万元、914.76万元。

　　本次股权转让完成后，西安高新医院有限公司将直接持有公司法人股3012.90万股，占总股本的23.11%，为公司第一大股东。

　　(000516)陕解放A第六届董事会第二次会议决议公告(2003年7月29日)

　　西安解放集团股份有限公司第六届董事会于2003年7月26日在公司总部召开第二次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，王爱萍董事因公在外未能出席本次会议，委托刘文胜董事出席并代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王科董事长主持。经会议认真审议和表决，一致通过了公司《2003年半年度报告》及摘要。

　　(000516)陕解放A2002年度派息公告(2003年7月29日)

　　西安解放集团股份有限公司2002年度派息方案，已获2003年6月18日召开的2002年度股东大会审议通过，现将派息事宜公告如下：

　　一、派息方案

　　本公司2002年度派息方案为：以2002年度末总股本130,378,296股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派1.60元现金)，本次共计派发现金人民币2,607.56万元。

　　二、股权登记日及除息日

　　本次派息股权登记日为2003年8月5日，除息日为2003年8月6日。

　　三、派息对象

　　本次派息对象为：截止2003年8月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"陕解放"股东。

　　四、派息方法

　　1.本次社会公众股股息于2003年8月6日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

　　2.国家股、法人股、本公司董事、监事及高管人员持股股息由本公司派发。

　　3.社会公众未托管股份的股息，由投资者在办理确认托管后，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

　　五、咨询机构：本公司证券部

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　地址：西安市解放市场6号

　　六、备查文件

　　公司2002年度股东大会决议。

　　(000516)陕解放A第五届监事会第二次会议决议公告(2003年7月29日)

　　西安解放集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2003年7月26日在西安开元商城九楼会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，首席监事王保中先生未能出席本次会议，委托监事田旭东先生代为出席，并主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并一致通过了以下事项：

　　一、同意公司2003年半年度报告，该报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　二、监事会对公司2003年上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察。2003年上半年公司在管理运作方面能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益，以及侵犯股东权益的行为。

　　(000516)陕解放A2003年半年度主要财务指标及分红预案(2003年7月29日)

　　一、2003年半年度主要财务指标　1、每股收益(元) 0.097　2、每股净资产(元)2.907　3、净资产收益率() 3.34

　　二、不分配，不转增。

　　三、公司2002年度派息方案：每10股派2.00元人民币现金(含税)；股权登记日为2003年8月5日；除息日为2003年8月6日。

　　(000516)陕解放A收回委托理财本金及收益(2003年7月24日)

　　公司与中国银河证券有限责任公司2002年5月31日签订《委托资产管理合同》，以自有资金8000万元人民币委托该公司进行资产管理，委托期限一年。截止2003年7月22日，公司已收回全部本金8000万元人民币及收益480万元人民币。公司现已无委托理财事项。

　　(000516)陕解放A第六届董事会第一次会议决议公告(2003年6月20日)

　　西安解放集团股份有限公司第六届董事会于二○○三年六月十八日在公司总部召开第一次会议。由公司二○○二年度股东大会选举产生的第六届董事会全体董事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议认真讨论和表决，一致通过了下述决议：

　　一、选举王科先生为公司第六届董事会董事长。

　　二、聘任刘利先生为公司总经理，聘任罗茂生先生为公司财务总监、副总经理，聘任雷燕女士、刘勇先生、刘文胜先生为公司副总经理。

　　三、聘任刘建锁先生为公司董事会秘书。

　　四、通过《关于第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》。战略决策委员会成员为王科、徐伦忠、李忠民、刘文胜、罗茂生，其中王科为主任委员(召集人)；审计委员会成员为师萍、徐伦忠、陈培华，其中师萍为主任委员(召集人)；提名委员会成员为徐伦忠、李忠民、刘利，其中徐伦忠为主任委员(召集人)；薪酬与考核委员会成员为李忠民、师萍、徐伦忠、王爱萍、罗茂生，其中李忠民为主任委员(召集人)。

　　以上四项所涉人员的任职期限均为三年。

　　公司全体独立董事认为：公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，所聘人选有利于公司的经营和发展，同意上述高级管理人员的聘任。附：新任高级管理人员简历

　　雷燕，女，1949年8月生，大专学历。曾任西安唐城百货大厦商场经理。现任西安开元商城有限公司副总经理。

　　刘勇，男，1963年6月生，大学本科学历，工程师。曾就职于西安汉斯啤酒饮料总厂。现任西安开元商城有限公司副总经理。

　　刘文胜，男，1970年2月生，经济学硕士。曾就职于中信集团保利(集团)有限公司，三峡证券有限责任公司。曾任西安高新医院有限公司董事会秘书，现已辞职。现任本公司第六届董事会董事。

　　(000516)陕解放A退出受让陕解放国家股一事的公告(2003年6月20日)

　　由于我公司原因，请求退出受让陕解放国家股(2804.6293万股，股票代码000516)，经与陕解放国家股股东西安市财政局协商，根据双方于6月11日签定的《股权转让协议》第10.1.2条款之规定终止《股权转让协议》，其从协议《股权托管协议》同时终止，对因我公司退出受让陕解放国家股一事给各方造成的不便，表示歉意。

　　(000516)陕解放A第五届监事会第一次会议决议公告(2003年6月20日)

　　西安解放集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2003年6月18日在西安开元商城九楼会议室召开。新当选的公司第五届监事会全体监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　经会议审议、表决，一致选举王保中先生为公司第五届监事会首席监事。

　　(000516)陕解放A2002年度股东大会决议公告(2003年6月20日)

　　一、会议召开和出席情况

　　西安解放集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月18日上午9时整起在公司总部举行。出席会议的股东(包括股东代理人，下同)共13人，代表股份7762.7731万股，占公司有表决权股份总数的59.54，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由王科董事长主持。

　　二、提案审议情况

　　经大会以记名方式投票表决，逐项通过如下提案：

　　1、《2002年度董事会工作报告》，赞成票7762.7731万股，占到会股东所持股份总数的100%；反对票0股，占0 %；弃权票0股，占0%。

　　2、《2002年度监事会工作报告》，赞成票7762.7731万股，占到会股东所持股份总数的100%；反对票0股，占0 %；弃权票0股，占0%。

　　3、《2002年度财务决算报告》，赞成票7762.7731万股，占到会股东所持股份总数的100%；反对票0股，占0 %；弃权票0股，占0 %。

　　4、《2002年度利润分配方案》：2002年度公司实现净利润3,638.24万元，根据《公司章程》规定，提取2002年度净利润10的法定公积金656.56万元(合并数)，提取5的法定公益金328.28万元(合并数)，其余85计2,653.40万元，加上上年度结转的未分配利润5,609.80万元，合计可供股东分配利润为8,263.20万元。决定按公司2002年末总股本130,378,296股计算，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，分配股利合计2,607.56万元，余额5,655.64万元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　赞成票7762.7731万股，占到会股东所持股份总数的100%；反对票0股，占0%；弃权票0股，占0%。

　　5、选举产生公司第六届董事会、第五届监事会：

　　本次换届选举公司董事、独立董事、监事，根据《公司章程》的规定采用累积投票制，按候选人得票多少为序，所得选票较多者当选，但当选者所得选票应达到出席会议股东所代表的有表决权的股份数的二分之一以上。

　　经到会股东投票选举，(按姓氏笔划排序)王科(得票10165.8331万票，占到会股东所持股份总数的130.96%)、王爱萍(得票7225.5331万票，占到会股东所持股份总数的93.08%)、刘利(得票7878.9331万票，占到会股东所持股份总数的101.50%)、刘文胜(得票7105.7431万票，占到会股东所持股份总数的91.54%)、罗茂生(得票8521.4431万票，占到会股东所持股份总数的109.77%)、陈培华(得票7105.7431万票，占到会股东所持股份总数的91.54%)当选为公司第六届董事会董事；师萍(得票7432.4431万票，占到会股东所持股份总数的95.74%)、李忠民(得票7214.6431万票，占到会股东所持股份总数的92.94%)、徐伦忠(得票7214.6431万票，占到会股东所持股份总数的92.94%)当选为第六届董事会独立董事；王保中(得票7759.1431万票，占到会股东所持股份总数的99.95%)田旭东(得票7770.0331万票，占到会股东所持股份总数的100.09%)、孙文国(得票7541.3431万票，占到会股东所持股份总数的97.15%)当选为监事，与公司员工民主选举产生的监事吴西慧、张国保共同组成公司第五届监事会。

　　6、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》，赞成票7762.7731万股，占到会股东所持股份总数的100%；反对票0股，占0%；弃权票0股，占0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所接受本公司的委托，指派吕延峰律师出席公司2002年度股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。律师出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2.律师意见书。附：第五届监事会职工监事简历(按姓氏笔划排序)

　　吴西慧，女，1958年4月生，大学专科，经济师。曾在西安民生百货大楼、解放百货商场、第二百货公司工作，历任文书、干事、副总经理，现任本公司总经理办公室主任。

　　张国保，男，1946年1月生，经济师。曾在西安市服装公司、西安市金龙服装厂、一商局集管处工作，历任干事、店主任、副厂长，现任本公司集团报社副总编。