深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

　　本公司于2003年8月11日上午9:00在深圳国贸大厦39层会议室召开董事会会议，出席会议董事11名，符合《公司法》、本公司《章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长田承刚先生主持，经表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过本公司2003年半年度报告及摘要；

　　二、审议通过《2003年半年度利润分配方案》；本公司2003年半年度实现净利润7,728,666.75元，鉴于截止2003年6月30日公司尚有未弥补亏损-596,633,076.70元，本公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

　　三、审议通过《2003年半年度固定资产报废》议案；对公司部分办公设备及车辆进行了报废处理，该部分资产原值205万元，净值24.83万元，报废损失20.22万元。

　　四、审议通过《征集投票权实施细则》议案；

　　五、审议通过修改《股东大会议事规则》议案；根据《上市公司治理准则》以及本公司《章程》关于股东大会在董事、监事选举中实行累积投票制的规定，董事会对本公司《股东大会议事规则》作出修订，此议案将提交股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳市物业发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2003年8月13日