深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第二次会议于2003年8月12日上午在深圳华联大厦16楼会议室召开。出席会议的董事有：丁跃先生、李智华先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生、麦建光先生、李卫平先生。应到9人，实到7人，董事胡永峰先生委托孙志平先生出席会议，独立董事江 建明先生未出席会议、也未委托其他董事出席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。公司监事董炳根先生、桂丽萍女士、蔡万清先生列席会议。

　　会议审议并经投票通过以下决议：

　　1、公司《2003年半年度报告》、《2003年半年度报告摘要》。

　　2、《关于提名公司独立董事候选人的议案》。鉴于独立董事江建明向公司董事会提出辞职，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，公司董事会提名舒曼女士为公司第四届董事会独立董事候选人。简历附后。

　　该独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料需报中国证监会、中国证监会深圳证管办和深圳证券交易所审核后提交股东大会选举通过。

　　3、召开2003年度临时股东大会，具体说明见通知。

　　董 事 会

　　2003年8月13日

　　附件1：

　　舒曼简历

　　舒曼，女，1965年2月出生，毕业于清华大学经济管理学院，硕士学位。曾任美国舒氏股份有限公司董事长、深圳市中小企业促进会副会长、香港万德投资有限公司董事长、中美友好协会副会长、美国浙江商会副会长、深圳市福田区商会副会长、深圳担保互助会副会长等职，现任深圳市华融投资担保有限公司董事长。

　　附件2、

　　独立董事提名人声明

　　提名人董事会现就提名舒曼为第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：董事会

　　2003年8月13日于深圳

　　附件3、

　　独立董事候选人声明

　　声明人舒曼，作为第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 舒 曼

　　2003年8月13日于深圳

　　董 事 会

　　2003年8月13日