广西红日股份有限公司2003年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　2003年第三次临时股东大会于2003年8月12日上午9时在广西梧州市新兴二路137号广西 红日办公大楼五楼会议室召开。股东代表和本公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议由梁国坚董事长委托邝健雄副董事长主持。出席大会的股东和股东授权委托代表7人，代表股份5847.345万股，占公司总股本10713.75万股的54.58%。本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　审议通过了《关于为广西梧州索芙特保健品有限公司贷款提供担保的议案》，5097.345万股（占出席股东大会有效表决权股份的100%）赞成，0股反对，0股弃权。关联股东中国银行南宁信托咨询公司持有的750万股实行回避，未参加投票表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　争鸣律师事务所黄正红律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合公司《章程》；出席股东大会的人员，均具有出席资格；股东大会的表决程序及结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师意见书；

　　特此公告。

　　二○○三年八月十三日