厦门机场发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门机场发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月12日上午9时在厦门国际航空港大酒店会议室召开。本次会议出席股东及股东授权代表共计11人,代表有表决权的股份总数共计20276万股,占本公司总股数27000万股的75.1%,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。会议由王倜傥先生主持,会议以记名方式投票表决,审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于选举张斌生先生为公司独立董事》的议案。

　　赞成票20276万股,占出席股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　二、审议并通过公司与厦门国际航空港集团有限公司签定《资金使用合同》的议案。

　　有效票13.5万股,赞成票13.5万股,占除关联股东外出席会议股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　由于本议案属于关联交易,根据《上市公司章程指引》等规范性文件、法律法规和《公司章程》的有关规定,本次关联交易的关联股东全部回避对该议案的表决。

　　本次会议由福建联合信实律师事务所刘晓军律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　厦门机场发展股份有限公司董事会

　　二○○三年八月十二日