武汉力诺工业股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

　　武汉力诺工业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月12日在武汉市召开,公司董事长申英明先生委托董事总经理齐瑞龙先生主持会议。

　　出席本次会议股东(或股东代理人)7人,代表股份5131.8592万股,占公司总股本39.53%,其中出席会议非关联股东所持股份1254.1672万股,符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

　　会议通过记名投票表决,审议通过合资设立武汉力诺投资有限公司的议案(关联股东山东力诺新材料有限公司和力诺集团有限公司对本议案回避表决)：

　　公司将所持有的部份债权,与武汉力诺双虎涂料有限公司合资设立武汉力诺投资有限公司。

　　新设公司的出资方式为：

　　本公司以2550万元债权出资；武汉力诺双虎涂料有限公司出资12450万元,其中：现金7950万元,机器设备等固定资产作价4500万元。

　　新设公司的注册资本为15000万元人民币,本公司与武汉力诺双虎涂料有限公司的出资额比例分别为17%和83%。

　　新设公司经营范围是：从事涂料、化工、节能环保、高新技术等产业的投资、管理 以工商登记机关核准的经营范围为准 。

　　赞成票1254.1672万股,占出席会议非关联股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

　　本次股东大会的全部会议资料,已刊载于网站http?//www.sse.com.cn/,请投资者参阅。

　　经湖北安格律师事务所律师顾恺见证并出具《法律意见书》,本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

　　武汉力诺工业股份有限公司

　　董事会

　　2003年8月12日