安徽皖通高速公路股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兹公告本公司于二OO三年八月十一日(星期一)上午9：00在合肥市美菱大道8号本公司会议室举行第三届三次董事会,应到董事9人,实到9人,监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议由王水董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过了以下事项：

　　一、批准《关于对宣广高速公路有限责任公司增资扩股的合约书》和《关于收购宣广高速公路有限责任公司权益的合同书》的条件和条款,并授权本公司任何一位董事代表本公司与宣城市高等级公路建设管理有限公司签署及签署其认为因进行上述事宜合理地与其有关且合乎本公司利益的所必需之一切文件及办理有关手续,以及作出其认为必需、应当或适当之修订、修改和增订；

　　二、授权董事会秘书谢新宇代表本公司发出《关联交易公告》和《收购宣广高速公路有限责任公司权益的公告》；

　　三、批准并采纳宣广高速公路和宣广高速公路南环段〖交通收费预测研究报告〗、〖营运及养护费用报告〗、〖估值报告〗及有关报告的摘要函件；

　　四、董事会授权公司秘书谢新宇先生及百富勤公司准备致股东通函并安排印刷；

　　五、批准、确实和追认以下委聘：

　　1、BNP法国巴黎百富勤融资有限公司为本公司的财务顾问；

　　2、华德信亚洲有限公司和太平洋兴业财务顾问有限公司为本公司独立董事委员会之联席独立财务顾问；

　　3、美国评值有限公司为本公司的业务估值顾问；

　　4、伟信顾问集团有限公司为本公司的交通顾问；

　　5、安徽天禾律师事务所和何耀棣律师事务所分别为本公司的境内和香港法律顾问。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　二OO三年八月十一日