新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年8月8日上午10?00在公司办公楼七楼会议室召开。会议应到董事11名,实到7人,董事吕健先生、肖永胜先生分别书面授权董事肖宏伟先生、李太成先生出席并表决,独立董事周小明先生、王林先生分 别书面授权独立董事李宪惠先生、朱瑛女士出席并表决。公司部分监事和高管人员列席。会议由付德新董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《2003年半年度报告全文及摘要》；

　　二、审议通过了《关于累积投票制实施细则的议案》；

　　该议案将提交公司股东大会审议。该实施细则详见上海证券交易所网站(http?//www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

　　二OO三年八月十一日