中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年8月8日在北京召开。会议应到董事11名,实到董事 11名,缺席0名。会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论,以举手表决的方式进行表决,通过了以下 议案：

　　一、《2003年半年度报告》(详见上海证券交易所网站)和《2003年半年度报告摘要》。

　　二、选举王世水先生担任中农资源董事会副董事长职务的议案。

　　三、选举任建新先生担任中农资源董事会副董事长职务的议案。

　　四、通过选举董事会各专业委员会组成人员的议案。(见附件)

　　五、通过关于进一步加强中农资源当前工作的议案。

　　特此公告。

　　中垦农业资源开发股份有限公司董事会

　　2003年8月8日

　　＂中农资源＂董事会专门委员会名单

　　(一)、战略委员会

　　主任：李小平

　　成员：王凯、孙宝成、刘斌、谷勋、孟立新、李俊生

　　(二)、审计委员会

　　主任：张富根

　　成员：夏维剑、王凯、王世水、孙宝成

　　(三)、考核与薪酬委员会

　　主任：夏维剑

　　成员：李俊生、张富根、王世水、孙宝成

　　(四)、提名委员会

　　主任：李俊生

　　成员：张富根、夏维剑、李小平、任建新