中体产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　中体产业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年8月8日在北京召开。出席会议董事应到9名,实到7名。洪祖杭董事、李荣杰董事委托吴振绵董事代为出席,公司部分监事列席了本次会议,会议由魏纪中董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2003年半年度报告》及《半年度报告摘要》；

　　二、审议确定了董事会各专门委员会成员；

　　1、战略投资委员会：

　　召集人：吴振绵成员：魏雪平、肇广才、李荣杰、洪祖杭。

　　2、审计委员会：

　　召集人：董志光成员：孙滢、李荣杰。

　　3、提名委员会：

　　召集人：李荣杰成员：孙晋芳、董志光。

　　4、薪酬及考核委员会

　　召集人：洪祖杭成员：魏雪平、肇广才、董志光、李荣杰。

　　三、审议通过《转让中体传播网有限公司股权的议案》；

　　同意将中体传播网有限公司60%的股权按净资产值1200万元转让给环球通卡网络通信有限公司。环球通卡网络通信有限公司为上市公司天津磁卡的控股公司,专业从事功能化互联网建设,网络通讯行业新技术的开发和应用等。本次转让以中体传播网有限公司5月31日的净资产值为作价依据,转让后公司仍持有中体传播网有限公司的20%股权。

　　四、同意公司向民生银行北京和平里支行申请两千万、两千万、一千万,总额为五千万元的人民币流动资金贷款,贷款期限为一年。

　　中体产业股份有限公司董事会

　　2003年8月8日