中兴通讯股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　中兴通讯股份有限公司（下称公司）第二届董事会第十二次会议于2003年8月8日在公司本部召开。应到董事15名，实到董事12名，董事殷一民先生因工作原因未能出席,委托董事史立荣先生行使表决权；董事刘文平先生因工作原因未能出席，委托董事李居平先生行使表决权；董事谭善益先生因工作原因未能出席，委托副董事长侯为贵先生行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司部分监事列席了本次会议。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《中兴通讯股份有限公司2003年半年度报告正文及摘要》

　　二、审议通过《中兴通讯股份有限公司2003年半年度总经理工作报告》

　　三、审议通过《中兴通讯股份有限公司2003年半年度财务决算报告》

　　公司2003年1—6月份，完成主营业务收入5,868,203,663.59元，实现利润总额273,757,957.47元，净利润194,781,814.49元。

　　四、审议通过《中兴通讯股份有限公司会计制度V1.0》

　　五、审议通过《关于确定董事会提名委员会委员及工作细则的议案》

　　选举张太峰先生、侯为贵先生、李居平先生、陈锡生先生、江执中先生、乔文骏先生、朱武祥先生为公司董事会提名委员会委员并通过《中兴通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　六、审议通过《关于确定董事会审计委员会委员及工作细则的议案》

　　选举张太峰先生、侯为贵先生、朱克让先生、陈锡生先生、陈少华先生、朱武祥先生、乔文骏先生为公司董事会审计委员会委员并通过《中兴通讯股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　七、审议通过《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员及工作细则的议案》

　　选举张太峰先生、侯为贵先生、何士友先生、朱武祥先生、陈少华先生、陈锡生先生、江执中先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员并通过《中兴通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2003年8月12日