中远航运股份有限公司第二届第三次监事会会议决议公告

　　第二届监事会第三次会议于2003年8月7日下午4：00在广州环市东路412号会议室召开，应到监事5人，实到4人（李善德监事因工作原因未能参加本次会议，书面委托马宗梅监事参加会议并行使表决权），公司部分高管列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由马宗梅先生主持，经过认真讨论，以书面投票表决的方式逐项审议表决了以下决议：

　　1、审议通过了2003年半年度报告及摘要的议案；

　　2、审议通过了中远航运2003年上半年利润分配预案；

　　3、审议通过了关于向控股股东广远公司收购7艘多用途船关联交易的议案；

　　监事们同意公司根据《招股说明书》披露的募集资金运用计划，向控股股东广远公司购置7艘多用途船。监事会认为：

　　（1）、关联交易合同的签署程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定；

　　（2）、关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形。

　　4、审议通过了关于重新制定《监事会议事规则》的议案；

　　本议案需提交下次股东大会审议。

　　5、审议通过了中远航运《章程》修改草案；

　　6、审议通过了关于修改中远航运《关联交易准则》的议案；

　　7、审议通过了关于李善德先生辞职的议案；

　　李善德先生在任监事会召集人期间勤勉尽职，对监事会的日常工作提出了有建设性的意见，监事会对此表示衷心的感谢。

　　8、审议通过了关于广州远洋运输公司推荐监事候选人的议案。

　　同意推荐控股股东广州远洋运输公司的翁继强先生为第二届监事会监事候选人，并提交下次股东大会审议。

　　附：翁继强先生简历：

　　翁继强，男，汉族，籍贯福建莆田，1965年6月出生，文化程度大专,毕业于集美航海专科学校，1984年8月到广州远洋运输公司参加工作。历任广州远洋运输公司船舶驾助、三副、二副、大副、船长，安全管理监督部副经理，安全监督与企业督导部副部长兼质量技术处处长，安全质量监督部副部长兼安全质量办公室主任，现任广州远洋运输公司总经理助理兼安全质量经理。

　　监事会

　　二零零三年八月七日