江苏江淮动力股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第二十二次会议于2003年8月11日以通讯表决的方式举行，应参加表决董事11名，实际参加表决董事10名，其中4名独立董事全部参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经通讯表决，会议审议并形成如下决议：

　　一、同意齐金梁先生因工作变动原因辞去公司总经理职务。

　　二、同意聘任缪岩先生为公司总经理。（简历附后）

　　董事会

　　二00三年八月十一日

　　附：简历

　　缪岩：男，33岁，毕业于上海同济大学，获工学博士学位。先后在国内的大型投资控股集团公司任职并负责有关企业收购兼并、重组方面的工作，并担任过宗申集团战略管理副总裁。缪岩先生具有丰富的机电业管理经验，并曾在美国从事过发动机及下游产品行业的整合工作。就任之前，他曾任重庆东银实业（集团）有限公司副总裁。

　　独立董事意见

　　本人参加了以通讯表决方式举行的第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于齐金梁先生辞去公司总经理的议案》及《关于聘任缪岩先生为公司总经理的议案》，并发表独立意见如下：

　　本次会议审议的上述议案提出程序合法，审议过程符合《公司法》和《公司章程》的规定。本人同意上述两议案。

　　独立董事：顾亚平、刘德仿、高宗英、张洪发

　　二00三年八月十一日