创元科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第一次会议于2003年8月8日上午在公司会议室召开。会议应到董事11名，实到董事9名，董事葛维玲、陈帆分别授权委托褚德伟、黄群慧董事出席会议并行使表决权。2名监事和4名高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、选举张志忠为公司董事长，选举王自德、徐震为公司副董事长；

　　2、聘任曹进为公司总经理；根据总经理提名，聘任朱志浩为公司副总经理；

　　3、聘任许鸿新为公司财务总监；

　　4、聘任周成明为公司董事会秘书；同时，委任周微微为董事会证券事务代表。

　　5、续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司进行2003年度会计报表审计工作。此预案还需经股东大会审议批准。

　　6、审议通过公司2003年半年报告及摘要。

　　7、计提各项减值准备的报告；

　　8、修改“关于公司借款（含抵押借款）和担保等事项的授权”。

　　对原董事会关于公司本部借款和为下属企业借款提供担保的授权条款：企业内部实行逐级审核签字程序报总经理签署独立意见后，须经5名（含）以上董事签名后为授权有效。改为：由财务审计部提出申请，由财务总监、总经理、董事长分别签署意见为授权有效。

　　董事会

　　2003年8月8日

　　新当选高级管理人员简历：

　　曹进：男，1948年7月生，大学专科，高级经济师，中共党员，曾任苏州机械局秘书科科长、办公室主任、苏州机械控股（集团）有限公司资产管理部部长、苏州机械控股（集团）有限公司副总经理，第三届董事会董事兼总经理。现任公司总经理。

　　朱志浩：男，1960年10月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，曾任苏州第一光学仪器副厂长，苏州晶体元件厂副厂长、厂长（法定代表人）、苏州晶体元件有限公司总经理，第三届董事会董事兼副总经理。现任公司副总经理。

　　许鸿新：男，1955年1月生，大学专科，高级会计师，中共党员，从事财务工作30年，曾任企业财务部部长、苏州机械控股（集团）有限公司财务处处长、产权部部长、副总会计师。第三届董事会董事兼财务总监。现任公司财务总监。

　　周成明，男，1970年10月生，中共党员，大学文化，工程师，曾任企业工艺员、科员、副主任、主任、综合办主任，职工代表监事，综合管理部部长。现任公司董事会秘书。