创元科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　第四届监事会第一次会议于2003年8月8日下午召开。应出席会议监事3名，实际出席会议的监事2名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议选举陆炳英为监事会主席，并审议了公司2003年半年度报告及摘要。

　　特此公告。

　　监事会

　　2003年8月9日

　　关于选举董事长、副董事长和聘任公司

　　高级管理人员事项的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，现对第四届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员发表独立董事意见如下：

　　1、本次聘任的公司高级管理人员具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格；

　　2、本次选举董事长、副董事长和聘任公司高管人员履行了法定程序。

　　3、从被聘任的公司高管人员的经历和经验看，他们具备了胜任所聘任职务的能力。

　　独立董事（签名）：黄群慧

　　余恕莲

　　卢 晟

　　陈 帆

　　2003年8月8日