大亚科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

　　于2003年8月10日在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届董事会第十一次会议。会议应到董事13人，实到董事11人，有2位董事因其他公务未能出席会议，已分别委托出席会议的其他董事代为表决，部分监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、公司2003年半年度报告及其摘要；

　　二、关于公司2003年半年度利润分配预案。

　　公司2003年半年度实现净利润23,305,451.99元，可供股东分配利润为23,305,451.99元，加年初未分配利润145,969,571.38元，累计可供股东分配利润为169,275,023.37元。根据本公司实际情况，公司董事会决定2003年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　董事会

　　2003年8月12日