雅戈尔集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2003年8月9日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到11人，实到11人，符合《公司法》与《公司章程》的规定，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持，会议审议并形成了如下决议：

　　一、同意刘新宇小姐因工作原因辞去公司董事会秘书职务

　　二、审议通过了关于董事会秘书候选人提名的议案

　　根据董事长的提名，聘任缪非先生担任公司董事会秘书。

　　三、审议通过了公司2003年半年度报告及报告摘要

　　董事会

　　2003年8月9日

　　附件：董事会秘书简历：

　　缪非，男，1967年10月出生，籍贯奉化，研究生学历。曾在杭州师范、宁波日报社、证券时报社任职，历任宁波晚报新闻部副主任、发行部负责人、经济部副主任；现在工作。