浙江海通食品集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年08月11日 01:47 上海证券报网络版 | ||
浙江海通食品集团股份有限公司(以下简称"公司)第一届董事会第十五次会议于2003年8月7日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实到董事8人,实有表决权票数占应出席董事人数的100%。会议由董事长陈龙海先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议按照公司法及公司章程的规定召开,符合有关法律及公司章程的规定, 会议就下列议案进行了讨论,经与会董事举手表决,一致审议通过了如下决议: 1、审议并通过了《关于浙江海通食品集团股份有限公司2003年半年度报 告的议案》。 2、审议并通过了《关于设立上海公司的议案》。为及时启动营销总部运 转,公司拟出资2700万元,与浙江海通食品进出口有限公司共同设立上海海通食品有限公司(暂名,以工商行政管理机关核准名称为准)作为营销总部运作载体,该公司注册资本3000万元,本公司持有其90%的股权,进出口公司持有公司10%的股权。 特此公告。 浙江海通食品集团股份有限公司 二OO三年八月十一日
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