黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年8月7日在公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事11人,实到董事10人。沈志军董事因公出不能参会议,委托宋立民董事代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法 有效。会议由董事长付华廷先生主持,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司2003年半年度报告的议案》

　　2、审议通过了《变更公司营业执照中的注册地址和经营范围》

　　公司注册地址变更为＂哈尔滨市南岗区玉山路18号＂；

　　公司的经营范围变更为＂农产品及其精深加工产品、化工产品(不含危险品)的生产、销售；乳制品,食品,饮料,农业机械,汽车(不含小轿车)及配件,建筑材料,装饰材料的销售；畜牧业及畜产品加工；农业技术开发。＂

　　以上营业执照变更的相关公司章程修正提案已经公司2002年度股东大会审议通过,并刊登于2003年5月13日在《上海证券报》第10版。

　　特此公告！

　　黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

　　2003年8月7日